米法院, IKON GLOBAL MARKETSに対し2290万ドルの詐欺判決

約2週前にイリノイ州の米国判事は原告を支持し、詐欺をおかした外為ブローカーIKON Global MarketsとDiwakar Jagganath, Ioannis Litinas, George Daskaleasを起訴し、2290万ドルの判決を下した。

IKON Global Marketsはトルコの事業家であるEngin Yikilmazogluが統括するIKON FinanceグループのNFAライセンス子会社だった。この会社は一時、世界最高のリテールFX会社だった。IKONはアメリカ規制機関が資本要求事項及び小売外為取引に対する他の規則を強化した過去10年の初期にアメリカ小売市場を終了しました。アメリカを去る前にIKON Globalは自社のMT4 プラットフォームに非対称価格スリッページをねつ造した疑いと関連される320,000ドルの罰金を負荷された。

イギリスのIKON Financeに対するFCAの制限により、IKON FinanceはHantec Marketsに顧客基盤を売却し、小売業を撤回することを決定した。

Shelley判事は次のように判決を下した。

  • IKONとJagannathは原告の元金に対するリスクがないなど、原告が資産を投資するように誘導する陳述を行った。
  • 彼らは1年以内に相当な投資収入を得られると表現した。
  • Daskaleasは彼がとても成功した商品ブローカーであると表現した。
  • 個人は故意に彼らの背景について嘘の陳述をした。
  • 原告は実際には商品取引は行わず、資金の返還を要求していなかった。
  • JakannathとDaskaleasはもちろんIKONも詐欺行為に加担した。

原告はBSR Fund SA, United Capital Trust Inc., Volterra Investment Inc., B. Angel Investment Corp., Galactica FX Trading Corp.及びBella Resti であると記載されている。

原告が判決の一覧を見るかどうかは不明である。IKON自体は以前よりアメリカから去っており、LitinasとDaskaleasはギリシャで別途、数百万ドルの詐欺とマネーロンダリングを実行する疑いで刑事処罰を扱っている。

 

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