アメリカ証券取引所(ナスダック)はダンスケ銀行の不明瞭な資金からマーケットメーカーが離れるように介入しなければならなかった。この調査はデンマーク銀行がマネーロンダリングの疑いと関連し、アメリカの法執行機関による調査を受けたニュースに続いている。
金曜日、ナスダックはダンスケ銀行の株式に関連する派生商品取引をいわゆるストレス市場状況に置いた。つまり取引所がマーケットメーカーによる価格差の大きい見積もりを出すことも可能ということになる。
ストックホルムにいるナスダックの製品マネージャーであるMikael Siewertz氏は、ナスダックが同様のの市場環境を期待していると語ったが、今週月曜日にクーデターが可能性があると述べた。
アメリカ当局、ダンスケ銀行に対し調査を開始
不明瞭な資金はマネーロンダリングに関連し、アメリカ法執行機関がダンスケ銀行を調査しているという噂に対応したものである。金曜日、ウォールストリート・ジャーナル紙によるとアメリカ司法省、財務省、証券取引委員会（SEC）は、2年前に機密機密情報機関から告発を受け、ダンスケ銀行を調査している。
この銀行は2007年から2015年にかけてエストニア支店の顧客のものではない顧客用口座に保有した推定1500億USDが流れ込んだと非難を浴びている。送金元はロシア、アゼルバイジャン、モルドバの3カ国とされている。
また、同誌は「告発者はドイツ銀行とシティグループがアメリカ規制当局が監督したことでダンスケ銀行エストニア支店の出入金に関連していると明らかにした。.
ウォールストリート・ジャーナル紙はこの問題の事情通を通してドイツ銀行がUSD送金を取り扱う特派員銀行であったと明らかにした。シティグループのモスクワオフィスはダンスケ銀行エストニア支店を通じた一部の取引に関与していると言われている。
ダンスケ銀行CEO マネーロンダリングの警告を無視
イギリスのフィナンシャル・タイムズによるとダンスケ銀行のThomas Borgen CEOは疑わしい取引に対する警告を無視した。 さらに彼はマネーロンダリングが疑われ始めた当初、エストニア支店の業務縮小を求める警告も無視していた。
フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)が発表した議事録によると、CEOは2013年10月に「ダンスケ銀行エストニア支店(主に元ソビエト連邦やロシアから受ける)の活動水準はさらに高く、ライバル社よりは減少させる必要がある」と語っていた。
しかし、アメリカ当局はまだ公式な調査は行っていない。昨年からダンスケ銀行はエストニア支部の活動に対し、独自の内部調査を実施してきた。ダンスケ銀行のウェブサイトの通知によると9月19日に結果を公開する予定だという。デンマークとエストニア当局もダンスケ銀行の調査を検討している。
