미국 법원, IKON Global Markets에 대한 2290 만 달러의 사기 판결

약 2 주 전에 일리노이 주에 있는 한 미국 판사는 원고를 지지하여 사기를 저지른 외환 브로커 IKON Global Markets  와 Diwakar Jagganath, Ioannis Litinas, George Daskaleas를 기소하여 2290만 달러의 판결이 내렸다.

IKON Global Markets은 터키 사업가인 Engin Yikilmazoglu가 관리하는 IKON Finance 그룹의 NFA 라이센스 자회사였다. 이 회사는 한 때 세계 최고의 리테일 FX 회사였다.  IKON은 미국 규제 기관이 자본 요구 사항 및 소매 외환 거래에 대한 다른 규칙을 강화한 지난 10 년 초 미국 소매 시장에서 방출했다.  미국을 떠나기 전에 IKON Global은 자사의 MT4 플랫폼에 비대칭 가격 슬리피지 조작한 혐의와 관련된 320,000 달러의 벌금이 부과되었다.

영국의 IKON 금융에 대한 FCA의 제한으로 인해, IKON Finance는 Hantec Markets에 고객 기반을 판매하여 소매업을 철회하기로 결정했다.

Shelley 판사는 다음과 같이 판결 내렸다.

  • IKON과 Jagannath는 원고의 원금에 대한 위험이 없다는 것을 포함하여 원고가 돈을 투자하도록 유도하는 진술을 했다.
  • 그들은 1 년 이내에 상당한 투자 수익을 거둔 것이라고 표현했다.
  • Daskaleas는 그가 매우 성공적인 상품 거래자라고 표현했습니다.
  • 개인은 자신이 허위임을 알고 그들의 배경을 허위 진술했다.
  • 원고가 무상으로 자금을 돌려 줄 것을 요구하면서 실제로 상품 거래가 일어나지 않았다.
  • Jakannath와 Daskaleas는 물론 IKON도 사기 행위에 가담했다.

원고는 BSR Fund SA, United Capital Trust Inc., Volterra Investment Inc., B. Angel Investment Corp., Galactica FX Trading Corp. 및 Bella Resti 여사로 상장되었다.

원고가 자신의 판단을 한눈에 볼 것인지 여부는 불분명하다.  IKON 자체는 오래 전부터 미국에서 사라졌다. Litinas와 Daskaleas는 그리스에서 별도의 수백만 달러 사기와 돈세탁 계획을 가지고 있는 것으로 의심되는 형사 처벌을 다루고 있다.

 

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