중국 : PBOC Arm 주문 PSP, FX 브로커 40 개와 거래 중지

현지 언론 보도에 따르면 중국 지난 중앙 은행에서 제 3 자 결제 서비스 제공 업체에게 외환 거래 브로커와의 거래 중단을  지시했다. 현재 당국은  40 개의 주요 FX 플랫폼을 대상으로 조사하고 있다.

외환 관리국 (SAFE)에서 발표한 내용에 따르면 미국의 외환 감독 기관이 ‘불법 온라인 FX 플랫폼’에게  지불 서비스를 제공하는 중국의 비 은행 제3자 지불 기관의 활동을 모니터링하고 있다고 밝혔다.
중국 인민 은행 (Bank of People ‘s Bank of China, PBOC)의 일원인 세이프 (SAFE)는 각 지불 대행사에게 허가 받지 않은 제공 업체와의 거래를 하나씩 조사하도록 지시했다. 그리고 협력이 이루어지면 즉시 비즈니스를 중지해야 하며 플랫폼과 관련된 모든 거래 데이터와 고객 정보는 전체적으로 보존되어야 한다.

이 문제를 조사한 Finance Magnates는 지역 산업계에 소식을 전했고, 적어도 현재로서는 “중국 동부의 지난 (Jinan) 지방에 한정되어 있다”고 주장했다.  또한 이 지역에서 활동하는 지불 업체는 Finance Magnates에 PSP 게이트웨이를 FX가 아닌 웹 사이트에 연결하여 문제에 대처할 수 있다. 엄격하게 AML 준수 브로커가 향후에 강화해야 하는 최신 단속을 피하는 것이 더 어려울 것이다.

사실 이런 정보만으로 중국 정부에서 FX를 금지한다고 판단하기 어렵다.   블랙리스트에 올라있는 브랜드 목록에는 사용할 공식적인 지불 채널이 없는 일부 IB가 포함되어 있다.
또한 이 문서의 유효성이나 PBOC 웹 사이트에 공식적으로 게시 되지 않았다고 말하면서 관련 업무에 의문을 제기했다.

마지막으로, 비록 개인이 여전히 자유롭게 거래 할 수 있지만 제 3 자 지불 서비스를 통해 입출금 할 수 없게 되었다.

새 블랙 리스트에 올라있는 회사 목록에는 Alpari, XM.com, IG.com과 같은 유명 브랜드가 포함되어 있다.

 

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