미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 South Carolina의 Pawleys Island와 New York의 North Bergen에 있는 Blackbox Pulse, LLC의 소유자인 Thomas Lanzana (Unique Forex로 사업하고 있음)에 대한 민사 소송을 신청했다고 발표했다. 뿐만 아니라 Nikolay Masanko와 플로리다 주 세인트 어거스틴의 White Cloud Mountain, LLC는 외환 파생 상품 (외환) 거래 풀 및 기타 투자에 대한 고객 유치와 관련하여 사기를 혐의로 기소했다.
2017 년 8 월 21 일 뉴저지 지방 법원에 제출 된 CFTC 컴플레인에 따르면 또한 피고에게 고객 자금을 남용 및 위반에 대한 벌금을 청구했다. Lanzana는 2009 년까지 Midland Park와 New Bergen, New Jersey에 거주했다.
2017 년 8 월 22 일 미연방지방법원 판사 Madeline Cox Arleo는 피고의 자산을 동결 시키고 서류 및 기록의 파괴 또는 은폐를 금지하는 법원 명령을 내렸다. 법원은 2017 년 9 월 20 일에 CFTC 청문회를 열었다.
CFTC 컴플레인에 따르면, 피고인은 적어도 31 명의 고객으로부터 약 $ 70,000을 요청하여 2013 년 초부터 외환 풀에 투자했다. Lanzana가 성공적인 외환 거래자인 척하면서 고객을 속았다. 사실은 2013 년 2 월에서 2017 년 2 월까지 자신의 개인 계좌에 12,000 달러 이상의 손실을 발생했다. Lanzana와 Masanko는 진실을 숨기기 위해 (1)고객에게 거짓 계좌 명세서를 보냈다. (2)존재하지 않았던 외환 거래 계좌에 대해 80 만 달러에 달하는 잔액을 보여주는 계정 명세서를 회사 웹 사이트에 올렸다. (3) 존재하지 않는 수입을 보고하는 거짓 세금 서류를 고객에게 보냈다.
신청서에는 Lanzana가 약 350,000 달러의 고객 자금을 도용했다고 주장했다. Lanzana는 일부 펀드를 Ponzi 방식으로 지불하고 Amazon.com에서 고급 자동차 및 주얼리 구매, 골프 비용 등을 포함한 개인 비용을 지불하기 위해 일부 자금을 사용한 것으로 보인다.
계속되는 소송에서 CFTC는 고객에 대한 배상, 부당한 이득의 해소, 민사 처벌, 영구 거래 및 등록 금지, 상품 거래법 (CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지를 요구했다.
