美国证券交易所纳斯达克不得不进行干预，以阻止做市商摆脱丹麦银行的波动性股票。这些行动跟随美国执法机构正在调查涉嫌洗钱的丹麦银行的消息。
上周五，纳斯达克将衍生品交易与Danske Bank股票挂钩，处于所谓的市场压力之下。这意味着交易所可以允许做市商使用更广泛的点差提供报价。
这是该交易所首次对丹麦银行采取此类措施，斯德哥尔摩纳斯达克产品经理Mikael Siewertz告诉海湾时报，纳斯达克预计今天市场情况类似，但他确实认为这个星期一可能会受到影响。 。
美国当局启动对丹麦银行的调查
波动的股票是为了回应美国执法机构正在调查Danske Bank与洗钱有关的谣言。周五，“华尔街日报”报道称：“美国司法部，财政部和证券交易委员会（SEC）在两年多前向美国证券交易委员会提交了一份机密的举报投诉后，都在审查丹麦银行。 ”
该银行被指控在2007年至2015年期间为该银行爱沙尼亚分行的非爱沙尼亚客户账户中的洗钱流量提供了大约1500亿美元的资金。这些资金来自俄罗斯，阿塞拜疆和摩尔多瓦等国家。
该新闻媒体还报道说：“举报投诉发现德意志银行和花旗集团都受到美国监管机构的监管，涉及进出丹麦银行爱沙尼亚分行的交易。”
“华尔街日报”援引知情人士的话说，德意志银行是Danske的代理银行，处理美元电汇。据称，花旗集团莫斯科办事处通过丹斯克的爱沙尼亚分公司参与了部分转移。
丹麦银行首席执行官忽视洗钱警告
据英国“金融时报”报道，丹麦银行首席执行官托马斯·博尔根（Thomas Borgen）忽略了对可疑交易的警告。具体而言，他在最初警告洗钱活动时忽略了缩减其爱沙尼亚分支的建议。
根据英国“金融时报”的会议纪要，首席执行官于2013年10月获悉：“来自国外的[丹麦银行]爱沙尼亚分行的活动水平 – 主要来自前苏联国家和俄罗斯 – 而不是竞争对手，“需要审查并可能减少”。“
但是，美国当局尚未正式确认调查。自去年以来，丹斯克一直在对爱沙尼亚分公司的活动进行内部调查。根据Danske网站的通知，它计划在9月19日公布结果。丹麦和爱沙尼亚当局也在调查丹麦银行。
