Unique Forex, White Cloud Mountain, Blackbox Pulse 及其负责人涉嫌外汇诈骗

美国商品期货交易委员会(CFTC)已经宣布,已经向被告Thomas Lanzana(目前在南卡罗来纳州Pawleys Island开展业务)和他的公司Northboxen,新泽西州的Blackbox Pulse有限公司 ,以及Nikolay Masanko及其在佛罗里达州圣奥古斯丁市的White Cloud Mountain有限责任公司针对他们收取与客户争取外币衍生产品(外汇)交易和其他投资相关的欺诈行为提起诉讼。

2017年8月21日在美国新泽西州地区法院提交的CFTC投诉也包含了被告盗用客户资金并注册违规的内容。 在投诉中显示,Lanzana在米德兰公园(Midland Park)和新卑尔根(New Bergen)的不同时间居住,直到2015年左右结束。

2017年8月22日,美国地方法院法官马克思·科克斯·阿莱奥签署了一项法定限制令,冻结被告人的资产,并禁止销毁或隐藏其书籍和记录。 法院定于2017年9月20日举行听证会,就CFTC的动议寻求初步禁令令。

根据CFTC投诉,被告从2013年初至少向31名客户欺诈性地征集约70万美元投资外汇。投诉人称Lanzana和Masanko向潜在客户歪曲了事实,谎称是成功的外汇交易商。 而2013年2月至2017年2月期间,他的个人账户的交易外汇损失超过12,000美元。为了掩盖事实,Lanzana和Masanko(1)向客户发送了虚假的客户账户报表,(2) 根据投诉,他们公司的网站显示的外汇交易账户余额超过80万美元,以及(3)向客户报告不存在收益的虚假税务文件。

“投诉”还指称,Lanzana盗用了大约35万美元的客户资金。 Lanzana使用这些资金中的一部分以Ponzi计划的方式偿还一些投资者,并支付他的个人费用,包括在Amazon.com上购买豪车和付款给珠宝零售商,以及高尔夫费用等 据称。

此外,投诉指控,尽管Lanzana和Masanko有能力要求他们向CFTC注册,但并没有按要求注册。

在继续诉讼中,CFTC寻求赔偿诈骗客户,解除不良收益,民事罚款,永久交易和注册禁令,以及永久禁止进一步违反“商品交易法”(CEA)和CFTC条例的禁令

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